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血泪的教训为你揭露大宗交易平台诈骗黑幕!

时间:2022-09-20 16:29 来源:未知 作者:admin 点击:

  金融、期货、大宗交易、投资、高回报……一大串看似“高大上”的名词一下子涌现,总有人会被砸得晕头转向,等幡然醒悟时,发现自己的金钱已经一去不复返。

  当街诈骗、电信诈骗相信的人已经越来越少,骗子们便魔高一尺,开始学会用高大上的外皮来妆点自己骗取钱财的险恶用心。

  查查君道高一丈,今天就用一起真实的案例还原现下日益猖獗的“高大上”骗局!

  上个星期某日夜晚,查查君的客服部同事收到一则来自用户的求助,他是浙江舟山大宗及400会员单位舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司的一名受骗者。

  2016年9月份初,他收到了一则微信好友申请,备注是投资理财赚钱。抱着好奇的心态,他同意了申请,殊不知这便是噩梦的开始。

  他被邀请加入一个微信群,在微信群里,那个人经常在群里发一些投资赚钱的交易截图,并动员他像他们一样开户交易,同时发给他一些开户交易的资料。

  果然,下一步圈套来了。舟山大宗开户咨询有两位“老师”轮番上阵洗脑,微信昵称分别为:天道酬勤、喊单张老师,他们所要做的就是引诱人们面对油市的波动,产生想赚钱的心理。

  天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。想赚钱的心理固然人人都有,甚至每笔正规投资的初衷也皆为此。但诈骗团伙不同的便是违规代客户开户,谎称说是工商银行第三方存管,且期间没有任何合同。

  按照他们的要求,最少入金10万元才激活帐户。却在开户者说自己资金不够时改口说3万也可。至此,投资者已经被引诱到开户交易的一部。接下来自然是骗术里百试不厌的一招:先让投资者尝点甜头。

  果然,诈骗人带着开户者小仓位操作,赚了点营头小利后,开始引诱更大的资金投入。

  隔三叉五地发些赚钱的截图、类似“不要错过行情”的耸动言论、刻意隐瞒平台的负面消息……一套打法下来,诸多投资者都越陷越深。前来求助的这位用户当时每月发工资除了房贷等基本开销,就将钱凑足投入,前后共入金154,373.88万元。

  此时诈骗者完全掌控投资者的买卖,故意频繁喊单,让其一步步亏损以便抽取红利。而在投资者亏损的状态下,诈骗者则会更加疯狂地鼓吹让其不断入金,并许诺翻本赢利。层层设套最终让投资者不断加仓,亏损持续扩大,最终血本无归。

  但诈骗的招数远比想象得更为可怕,求助者甚至在操作期间软件多次不能登录,导致不能及时止损,最后爆仓被强平,最大一笔亏损36400元。

  无独有偶,查查君在了解了这位用户的求助后,发现栽在舟山大宗的受害者还真不少。

  且网上搜索可见大量投资者对舟山大宗的投诉案例,大家的经历基本都相似,都是以网友主动加好友为开始,以高额回报为诱饵,故意隐瞒投资风险等手段,一步步引诱投资者开户交易,起初先让投资者尝到一点甜头,消除对方的戒备心理,最后再诱骗投资者投入更多的资金,最终血本无归。

  据企查查显示,浙江舟山大宗商品交易所于2011年7月8日注册成立,资本1亿元人民币,法定代表人为王海明。值得注意的是,这家公司的股权信息变更十分频繁,历史变更高达20次。

  受害者还提供过商务部给的公开答复函,函内清楚写明“浙江舟山大宗商品交易所有限公司不具有成品油仓储、批发经营许可资质”。

  而舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司为舟山大宗的一个会员单位,查查君用通俗点的语言解释,便是舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司为舟山大宗的一个下线,专门帮其寻觅投(被)资(骗)者。

  根据这家公司的法定代表人魏启晓,继而发现其担任法定代表人的另外两家公司,分别为沈阳九鼎国投服务有限公司与陕西九鑫国投有色金属经营有限公司。同时任郑州灵动计算机服务有限公司股东。

  其中郑州灵动计算机服务有限公司是一家已经注销的公司,且有四项经营异常。列入经营异常名录的原因则为通过登记的住所或者经营场所无法联系的、未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的等。

  3月26日央视《新闻联播》曝光一特大虚拟投资诈骗平台——尧融大宗商品交易中心。据介绍,该诈骗团体以婚恋交友平台为掩护,以高额回报为诱饵,骗取当事人进行大宗贸易投资。

  据了解,此前在江苏卫视及CCTV13就对该平台进行了曝光。南京警方横跨江苏、北京、上海、湖南、河南五省市,历经近4个月追踪,终将该特大虚拟投资诈骗集团摧毁,抓获犯罪嫌疑人37名。

  经查,嫌疑人在婚恋网上物色受害人,以感情骗信任后, 诱骗其投资尧融大宗商品交易中心(该平台为未获省级批文项目)的虚假投资诈骗网站,接着又通过人为操纵涨跌的方式,将受害人钱款洗劫一空。目前,全国已查实有50多名受害人被骗资金400多万元。

  同时该案件视频25日在中央电视台新闻频道滚动播出了多次。中央电视台《新闻联播》的影响力远超焦点访谈、315晚会等节目,代表着中央对它的表态和“定调”,全国范围内清理整顿各类交易所“回头看”工作将进一步深入。

  企查查秉持着“大数据让商业更透明”的宗旨,一直致力于揭示各种骗局与无良企业。我还是想说,大家遇到诸如此类的情况要留个心眼呀,在工作或生活中遇到了不熟悉的公司或法人,请养成去相关查一查,查一查的习惯。

  内容分享与企查查,玉麟小剧觉得很重要,第一时间分享过来,希望大家一定要为自己的财产做好保护哦!